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Actualizada Jueves, 28 de Marzo de 2024 a las 22:44:04 horas

Crónica: segunda jornada del juicio por la estafa a Sahin y otros 30 deportistas

EFE / IUSPORT EFE / IUSPORT Viernes, 25 de Marzo de 2022

La Audiencia Provincial de Madrid ha continuado este viernes el juicio contra cuatro acusados por presuntamente estafar 6.281.079 euros realizando transferencias de la Agencia Tributaria a sus cuentas particulares

Un investigador de Vigilancia Aduanera ha testificado que la jefa de Hacienda Leonor S.P., acusada junto a otras tres personas de estafar más de seis millones de euros a una treintena de deportistas, sí accedió a información fiscal de 31 de ellos y además facilitó esta información a su exmarido, también procesado.

La Audiencia Provincial de Madrid ha continuado este viernes el juicio contra cuatro acusados por presuntamente estafar 6.281.079 euros realizando transferencias de la Agencia Tributaria a sus cuentas particulares, aprovechando que los futbolistas y baloncestistas no habían solicitado la devolución fiscal que les correspondía.

Entre los futbolistas perjudicados, ninguno de ellos conocedores de la trama, la Fiscalía señala a los exjugadores del Real Madrid Nuri Sahin y Hamit Altintop; los exfutbolistas del Atlético de Madrid Eduardo Salvio y Sinama Pongolle; y Pierre Webo (Mallorca, Osasuna y Leganés), Marius Stankevicius (Sevilla, Valencia y Córdoba) y Emir Spahic (Sevilla).

El Ministerio Público solicita para los acusados penas de 9 años de prisión por delitos continuados de estafa, falsedad en documento público oficial y mercantil, aprovechamiento de información privilegiada obtenida por funcionario público y utilización por funcionario de información privilegiada por razón de su cargo.

Según la fiscal, dichas devoluciones corresponden a la diferencia entre las retenciones del impuesto sobre las rentas de las personas físicas (IRPF) y las cuotas del impuesto sobre las rentas de no residentes (IRNR), que eran las que correspondían a los deportistas, todos extranjeros.

Sobre el acceso a la información tributaria de 31 de los contribuyentes, el investigador de Vigilancia Aduanera ha determinado en el juicio que no es "lógico" que la funcionaria consultase esos datos de forma previa a que se solicitasen las devoluciones en nombre de los deportistas.

También ha manifestado que la delegación central de grandes contribuyentes de la Agencia Tributaria le comisionó la investigación tras sospechar que un trabajador estaba detrás de la elaboración de un certificado de retenciones presuntamente falso.

Además, también detectó irregularidades en la solicitud de devoluciones, en las que se habían designado como destinatarias unas cuentas bancarias que no correspondían con las de los legítimos reclamantes.

Juan Ignacio T.S., el acusado que faltaba por declarar en el juicio y que es exmarido de Leonor S.P., ha negado en la vista de este viernes haber recibido información de la jefa de Hacienda relativa a los datos fiscales de los deportistas ni haberse lucrado con sus devoluciones tributarias.

No obstante, ha admitido que en 2015, mientras era empleado de una de las empresas de Julio L.V. -otro de los acusados-, éste le solicitó que le facilitase una cuenta bancaria para recibir unos fondos del extranjero.

"No me dijo que era dinero de una devolución fiscal, pero tampoco vi ninguna ilegalidad en el tema, confiaba en Julio porque era mi amigo desde hace muchos año", ha apuntado.

El acusado también ha negado tener conocimiento de que, de acuerdo con lo que expuso su expareja en la vista celebrada el pasado jueves, Julio L.V. se pusiese en contacto con ella para obtener información sobre las devoluciones fiscales de los deportistas.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, entre febrero de 2015 y noviembre de 2016 los acusados usaron dos sociedades para solicitar a la Agencia Tributaria devoluciones de diversas cantidades económicas, a las que podían tener derecho varios jugadores de fútbol y baloncesto que habían militado en equipos españoles en años anteriores sin que los deportistas tuvieran conocimiento de dichas reclamaciones.

 

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