CORRUPCIÓ EMPRESARIAL

La policia espanyola deté l'administrador de Zed+ per possible frau empresarial

El detingut, Peter Wakke, és la mà dreta del magnat rus Mikhaïl Fridman

mbenach34908897 russian president vladimir putin  left  listens during a mee170111115212

mbenach34908897 russian president vladimir putin left listens during a mee170111115212 / MIKHAIL KLIMENTYEV

2
Es llegeix en minuts

Agents de la Unitat Central de Delinqüència Especialitzada i Violenta (UCDEV) i de la de delictes financers i fiscals (UCDEF) han detingut aquest dilluns Peter Wakkie, administrador de Zed+, el hòlding holandès del qual són accionistes Pérez Dolset, Santander, Abelló i l'operadora russa de telecomunicacions VimpelCom, informa 'El Confidencial'. Wakkie, que venia en vol des d'Amsterdam, ha sigut arrestat a Barajas poc després de les 10.10 hores quan es dirigia a una reunió amb un consorci d'inversors interessat a comprar Zed+. 

Peter Wakkie és considerat la mà dreta de Mikhaïl Fridman, el magnat rus amb qui empresaris espanyols comparteixen el capital de Zed+. Fridman està al punt de mira de l'FBI i la CIA nord-americana. La detenció s'emmarca en la sospita de pagaments milionaris de suborns a familiars de ministres del Govern de Rússia a través de Zed Wordlwide.

Wakkie està acusat d'impedir la investigació que els Pérez Dolset, fundadors de l'empresa de tecnologia, havien sol·licitat per conèixer el desviament continuat de diners des de la filial russa de Zed+ -Grup Temafon- a Vstrecha, una societat constituïda sense coneixement dels gestors i des de la qual presumptament van sortir fins a 30 milions de dòlars cap a FunBox. Aquesta última empresa, que proveïa serveis de 'dating', pertany a la família del ministre de l'Interior rus, Vladímir Kolokóltsev, segons un informe preliminar de la UCDEF.

DESVIAMENT DE FONS

La policia espanyola, en col·laboració amb la nord-americana i l'holandesa, creu que el cas de Vstrecha "no és l'únic de desviament de fons del grup Temafon", tal com van documentar Pricewaterhouse i Alvarez & Marsal, dues companyies que van fer una anàlisi forense del negoci de Zed a Rússia a petició dels Dolset. Segons aquests informes per detectar possibles fraus empresarials, el buidat de la caixa incloïa fins a almenys quatre societats més (Vstrecha 2, BMK, A1 Systems i Expert Promotion). "Uns esquemes fraudulents" en què presumptament participaven VimpelCom, Bambalia i Gervaser, aquestes dues últimes societats pertanyents a Vage Engibaryan, íntim amic de Mikhaïl Fridman.

Notícies relacionades

Aquest milionari rus d'origen ucraïnès apareix al famós informe d'un espia britànic que la CIA i l'FBI van enviar la setmana passada a Barack Obama i Donald Trump. Fridman, que resideix habitualment a Londres i a qui s'atribueix una fortuna de més de 16.000 milions de dòlars, ocupa una de les pàgines del citat informe confidencial per la seva relació d'amistat amb Vladímir Putin i per haver ajudat suposadament Rússia a piratejar els servidors del Partit Demòcrata i difondre posteriorment correus electrònics comprometedors de Hillary Clinton per afavorir Trump.

ASFÍXIA FINANCERA

Segons la UCDEV, "Wakkie ha sigut una peça necessària per assegurar" que no hi hauria "cap investigació sobre les irregularitats de Temafon", que evitaria per qualsevol mitjà conèixer els suposats suborns a les autoritats russes i que no es posaria cap mesura que “evités la fuga de liquiditat en favor dels socis d'Europa de l'Est de Zed+". Al contrari, la policia espanyola considera que ha col·laborat de manera indubtable per garantir l'asfíxia financera del grup espanyol i perquè després fos comprat per societats de Fridman i Engibaryan a "un preu irrisori". A Wakkie, que ha passat a dependències judicials per ser interrogat com a investigat (anteriorment imputat), se l'acusa a més d'haver impedit que les ofertes que el grup xinès Down Galaxy, primer, i Green Apple, després, per salvar del concurs de creditors Zed+ hagin prosperat per facilitar l'adquisició a Fridman, del qual cobrava un sou milionari a través de la fundació Highland Marine Stichting, com ell mateix ha reconegut.